Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), cảnh báo hoạt động mua bán tài sản mã hóa ở Việt Nam đang hình thành những “chợ đen” quy mô lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh, kinh tế và xã hội.

Thông tin được đưa ra tại Diễn đàn Thị trường tài sản số sáng 2/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025.

Theo Thượng tá Chung, thị trường tài sản mã hóa toàn cầu dự kiến đạt 5.000 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng hơn 30%/năm. Riêng Bitcoin hiện chiếm hơn 51% vốn hóa, với khối lượng giao dịch mỗi ngày khoảng 57 tỷ USD, chủ yếu trên các sàn quốc tế.

Thượng tá Nguyễn Thành Chung cảnh báo hoạt động mua bán tài sản mã hóa ở Việt Nam đang hình thành những “chợ đen” quy mô lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tại Việt Nam, số người sở hữu tài sản mã hóa ước tính hơn 20 triệu, đưa nước ta đứng thứ 5 thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh các sàn quốc tế, hoạt động trao đổi ngang hàng (P2P) giữa cá nhân với cá nhân đang hình thành những “chợ đen” trực tuyến.

Một số nhóm giao dịch nổi bật được nêu gồm: “Mua bán USDT Việt Nam” với gần 400.000 thành viên, “Mua bán USDT Miền Trung – Trade Coin” hơn 73.000 thành viên, hay “Chợ đen Bitcoin Remitano USDT” với khoảng 13.000 thành viên. Thành viên đăng thông tin mua – bán và tự giao dịch trực tiếp, uy tín chỉ dựa trên đánh giá nội bộ.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin – loại tài sản mã hóa chiếm tỷ trọng lớn nhất. Ảnh: Bảo Lâm

Theo Cục An ninh mạng, giá trị giao dịch trên các “chợ đen” này dao động từ vài nghìn đến hàng trăm nghìn USDT, thậm chí có trường hợp lên tới hàng triệu USDT/ngày. Không ít tài khoản ẩn danh tìm mua số lượng lớn tài sản mã hóa “bẩn”, có thể lên đến hàng chục triệu USDT, tạo điều kiện cho rửa tiền và tài trợ các hoạt động bất hợp pháp.

Thượng tá Chung nhấn mạnh, việc mua bán tự phát, không qua kiểm soát, gây tác động tiêu cực đến an ninh tiền tệ, kinh tế vĩ mô, đồng thời làm thất thoát ngân sách khi nhiều cá nhân, tổ chức khai thác và kinh doanh tiền mã hóa nhưng không kê khai, nộp thuế.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Minh Thơ – Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) – cảnh báo nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố ngày càng lớn, nhất là khi từ tháng 6/2023, Việt Nam bị Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) đưa vào danh sách xám.

Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam – Phan Đức Trung. Ảnh: Thúy Duyên

Để hạn chế rủi ro, Cục An ninh mạng đề nghị:

• Các tổ chức xin thí điểm thị trường tài sản mã hóa phải tuân thủ nghiêm quy định về an toàn hệ thống, chống rửa tiền, giám sát rủi ro.
  
• Các cá nhân sở hữu tài sản mã hóa cần đưa tài sản về sàn trong nước trong vòng 6 tháng kể từ khi đơn vị thí điểm đầu tiên được cấp phép.
  
• Sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường phối hợp liên ngành trong quản lý.
  

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), cho rằng tài sản số “có cả mặt tốt lẫn xấu”, vì vậy cần sớm đưa vào quản lý chính thức. Ông nhấn mạnh Luật Công nghiệp Công nghệ số và Nghị quyết 05 của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa sẽ là nền tảng pháp lý quan trọng, khẳng định sự tồn tại của thị trường này và giúp đưa hoạt động giao dịch vào khuôn khổ minh bạch, an toàn hơn.

Theo VnExpress